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缴获电话卡892张 湘西州打掉横跨七省电信诈骗团伙

时间:2018-05-21 08:18来源:红网 责任编辑:叶子

缴获电话卡892张 湘西州打掉横跨七省电信诈骗团伙

电信诈骗犯罪嫌疑人相继被抓捕

缴获电话卡892张 湘西州打掉横跨七省电信诈骗团伙

案发现场缴获的作案手机以及接线员的 " 台本 "

2018年初,湘西州、龙山县两级公安机关多部门组成专案组开展深度调查,摸清涉案犯罪团伙层次结构,于1月19日、26日在长沙、娄底、四川等地收网抓捕,成功打掉一个横跨七省的电信诈骗团伙,捣毁三个作案窝点,抓获19名嫌疑人。当场查获扣押电话卡892张,银行卡123张,无线网卡167张,笔记本电脑19台,手机156部,冻结资金33万余元。

案发:快捷方便的信用卡申办渠道

2017年11月16日,家住龙山县民安镇的田女士收到一条自称中国工商银行的短信,称可以办理10万至100万元额度的银行白金信用卡。田女士主动拨打短信内的电话咨询办理,接电人告知田女士,自己是与中国工商银行合作的代办公司,可以根据申请的额度给办理人完善相关资料。为了更容易通过办卡中心的审核,要求申请人在中国工商银行开户,并在卡内存入与申请额度相对应的存款证明自己的还款能力,表示该存款在通过资料审核后可以取出。

2017年11月21日下午1时许,田女士在自己的一张工商银行卡内存入10万元。之后接到一个北京号码自称是 " 北京信用卡管理中心王主任 " 的电话,以伪造银行流水的名义通过 QQ 提示田女士操作中国工商银行网上银行。田女士按照对方的提示步骤一步步操作指令。完成网上操作后,当日下午5时,田女士发现自己存入的10万元已被转走,便立即报警。

侦查:纵横交错分工明确的犯罪网络

接到报警后,龙山县公安局第一时间组织警力展开调查,并将案情上报至湘西州公安局,请求上级公安机关支援。一个多月以来,民警多次辗转吉首、长沙、常德、岳阳、湘乡寻找线索。随着侦查的逐步深入,发现该团伙以张某(女)、朱某夫妻为首,以 " 家庭作坊式 " 诈骗团伙,有信息员、接线员、取款员,主要窝点分布在长沙、娄底、四川绵阳。该团伙以办信用卡为名,群发短信抛出诱饵,然后通过虚拟流水操作,将受害人预存资金转走。

根据初步查明,该团伙近两个月诈骗金额高达两百余万元,结构完整、层级分明,有完整的作案手机卡、银行卡购买渠道。

收网:深度经营多地警方联手抓捕

12月7日,取款员贺某在湖南娄底落网。

1月上旬,以张某(女)、朱某为首的电信诈骗团伙犯罪事实基本掌握,组织结构基本查清。湘西州公安局牵头,长沙市公安局、娄底市公安局联手成立 "11.21电信诈骗案 " 收网行动组。

1月19日凌晨,长沙、娄底抓捕组同时行动,先后抓获段某、张某、朱某等十三名犯罪嫌疑人,成功打掉一个横跨湖南、浙江、甘肃、福建、陕西、四川五省市多地区的电信诈骗团伙,捣毁三个窝点,冻结资金30余万元。在作案窝点中,民警发现几十部用于作案的手机以及接线员的 " 台本 "。

1月26日,敬某林等6人在四川落网。

经审讯,19名嫌疑人对自己实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。贺某于2018年1月1日被依法逮捕;张某、朱某、张某等12人于2月10日被依法逮捕;敬某林等6人于3月3日被依法逮捕。

目前,案件正在进一步办理中。

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