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骗子冒充公司领导让会计转账 警方相助追回31.6万元

时间:2019-05-01 11:38来源:长沙晚报 责任编辑:叶紫君

警方相助,31.6万元失而复得

诈骗人员在QQ上冒充“客户”“老板”,公司财务人员被诈骗 提醒:企业要严格规范财务管理制度

长沙晚报全媒体记者 聂映荣 实习生 师倩倩

被骗的31.6万元失而复得,近日黎女士特意给长沙市公安局芙蓉分局朝阳派出所送去锦旗表达谢意。去年12月,有人在QQ上冒充黎女士,让她公司的会计转一笔货款。在长沙反电诈中心及朝阳派出所民警的努力下,近日,31.6万元被成功返还给黎女士。

“客户”来电后,“老板”要求转账

黎女士是长沙科佳摄影城内的一家摄影器材公司老板,去年12月6日下午3时10分许,该公司座机接到一个电话,对方声称是客户,找公司会计王女士。王女士接到电话后,对方自称是“阳光商贸公司”的“张总”,之前在这里订购了一批货,需要给王女士这一方的公司转8万元预付款。他让王女士添加QQ,将公司开票信息发给他。

随后,王女士添加了“张总”的QQ。不到半小时,对方声称已向其公司老板黎女士的个人账户转账8万元,并发来转账截图,上面有黎女士的全名。王女士正准备向自己老板核实到账情况时,“张总”将她拉进了一个聊天群。很快,群里另一人向王女士发起临时对话:“我是黎XX(黎女士全名),今天阳光商贸那边跟你联系没有?”

见对方直接报出自己老板姓名,又询问客户对接情况,王女士以为这是老板另一个QQ号,便在QQ上向“黎老板”汇报情况。

转走32.6万元,诈骗过程不到1小时

没过多久,“黎老板”发来信息称,自己已经收到“张总”转过来的8万元,晚一点会打回公司账户。不到5分钟,“黎老板”又问公司账上的余款数目,王女士如实告知后,对方称有一笔32.6万元的货款需要加急支付,让王女士尽快安排转账。

见“黎老板”催得急,王女士立即跟公司出纳人员对接,于当日下午4时5分向其指定的浙江账户转了32.6万元。出纳人员转账后,将情况发到平时的工作群。此时,老板黎女士正在楼下办事,看到群消息后,她立即意识到自己的财务人员遭遇了骗局。

王女士及出纳人员迅速联系对方账户的银行客服,对方声称无法帮忙止付,建议其报警。随后,她们拨打了长沙反电诈中心报警电话96110、110以及浙江当地的96110。

从公司接到诈骗人员第一个电话到最终转账,整个诈骗过程不到1小时。幸运的是,黎女士等人发现得早,在转账后5分钟左右就拨打了96110报警。

警方相助,大部分资金失而复得

电话报警后,黎女士及王女士等人来到朝阳派出所,向民警讲述相关情况。此时,长沙反电诈中心的民警也在迅速行动。

“一个多小时后,反电诈中心那边传来了消息。”朝阳派出所刑侦民警徐中强介绍,当时,涉案的32.6万元已有1万元被诈骗人员通过其他平台转走,其余的31.6万元被止付冻结在浙江的那个银行账户内。

按照相关规定,涉案资金要3个月后才能启动返还程序。今年3月,徐中强等人帮忙准备相关资料,协调对接办理手续,前后跑了一个月。4月22日,黎女士终于收到了返还的31.6万元。目前,警方仍在对该案进行追查。“从冻结款项到返还,太感谢民警的帮助了。”26日上午,黎女士特意送去锦旗,连连道谢。

长沙反电诈中心相关负责人介绍,今年以来,该中心成功劝阻2万余起电信网络诈骗案件,劝阻资金3538万元,还冻结止付3310万元。该负责人提醒,企业财务人员一旦在网络聊天工具上接到要求转账的指令,要第一时间打电话或当面找公司负责人确认情况;还可询问对方一些小问题,核实对方身份的真实性。财务人员若发现自己被骗,要尽快拨打96110报警。企业要严格规范财务管理制度,要求财务人员认真核实各类信息的真实性,严格按照财务转出流程,防止遭受重大损失。

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